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刁凤香律师成功案例

挪用公款无罪法律意见书

来源:刁凤香时间:2018-01-30 14:36:39

关于孙某免于刑事起诉的法律意见书

济南市市中区人民检察院:

我所接受孙某的委托,并指派刁凤香律师担任其审查起诉阶段的辩护人,结合事实和法律,辩护人发表以下法律意见,望检察机关着重参考:

第一,行为定性

嫌疑人的行为区别于普通的典型的挪用公款,根据现有的证据无法证实嫌疑人的行为构成挪用公款罪。

一、挪用公款罪侵犯的客体,主要是公共财产的所有权,同时在一定程度上也侵犯了国家的财经管理制度。而本案中嫌疑人没有侵犯公共财产的所有权。

(一)、本案中,嫌疑人单位没有设立公用账户,单位允许公款存在保管人个人的账户上。

根据《商业银行法》第48条“任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立帐户存储”,《人民币单位存款管理办法》(银发[1997]485号)第八条“任何单位和个人都不得将公款以个人名义转为储蓄存款。”,国务院《储蓄管理条例》第三条“任何单位和个人不得以个人名义将公款转为储蓄存款”

本案中,而嫌疑人所属单位没有设立公用账户,那么只能用个人账户保管公款了。这就造成了公私不分、公私混用、相互交织的前提。

(二)、本案涉案的款项和嫌疑人私人款项公私不分

嫌疑人的账户里有公款更有自己的私款,嫌疑人这个账户的钱有自己消费的钱,有还贷的钱,有自己的工资,有家庭财产。

因为涉案公款都是存在嫌疑人的私人账户上,只要嫌疑人保证自己手里有足额的公款就行,购买理财的款项也可以视为为公款,自己手里保管的现金视为私款,同样,购买理财的款项也可以视为私款,自己手里保管的现金等其他款项视为公款。因为钱是种类物,非特定物,无法分清哪些是公款,哪些是私款。

(三)、本案涉案的款项和嫌疑人的私人款项属于公私混用

涉案的公款存入嫌疑人的账户后,嫌疑人有时用自己的手里的现金发放,有时用自己银行账户的钱发放,已经分不清哪些是公款哪些是私款?再者案中确实有相当的部分是用自己的现金发放的公款,因为发放的公款数额是一定的,那么相应的,因现金发放而腾出来的公款款项就是私人款项了。

(四)、嫌疑人手里有足够的现金和其他资产来用于公款的发放。

另外嫌疑人名下有两套房产,以及20余万元的现金,这都能说明嫌疑人有足够的资产保证公款能及时的、足额的发放。即使理财产品万一的万一出现了差池,品行使然,嫌疑人会用自己的资产一分不少的发放下去。假如,嫌疑人用自己的钱全部发放下去,分文不用购买理财的钱,那么我们怎么区分公私款项呢?

综上,既然公私混用公私不分,无法确定嫌疑人挪用的是公款。

(五)因为本案中公款按时、全额的发放,嫌疑人的购买理财的行为没有造成实际的损失,也没有侵犯到国家公共财产的安全。不具备犯罪的社会危害性特征。

二、本罪的客观要件表现为行为人实施了利用职务上的便利,挪用数额较大的公款进行营利活动,而本案中,嫌疑人的营利性行为非一般的营利行为。只是一种特殊的储蓄方式。

(一)、嫌疑人的行为非营利行为

原来嫌疑人的款项就是存在工商银行里。嫌疑人只是将储蓄的款项换成另一种储蓄而已,这不能认定是一种营利活动,只是一种和储存方式一样的储蓄行为。

(二)嫌疑人的营利行为非典型意义上的营利行为,安全性能极高。

首先,说工商银行成立于1984年,是中国五大银行之首,世界五百强企业之一,拥有中国最大的客户群,是中国最大的商业银行。

再者,嫌疑人购买的理财产品是“灵通快线”。

灵通快线”系列个人人民币理财产品是工行为满足客户现金管理需求,自行开发设计的创新型理财产品,具有本金安全,流动性强,预期收益高的特点,是客户提高闲置资金利用效率和收益水平的首选理财产品。况且产品本息都是随时回赎的,这本身特性和储蓄的随时支取一样,也足够保证了公款的按时、按额的发放。

(二)嫌疑人没有实际获利

本案中,单位公款一直存在嫌疑人私人账户中,且嫌疑人单位并没有任何书面的或者口头的表示要求公款利息上交。既然。此利息不算获利,彼利息怎呢会算获利呢?

那么退一步讲,即使认定获利,嫌疑人在单位中也数次的因公支出数百元,远远超过此数额。

再退一步讲,嫌疑人为了表示诚意,已经将侦查机关认定的获利款如数的退回到单位,只是单位以没有公用账户为由拒绝接受。无奈,嫌疑人就把钱放在自己办公室的抽屉里。

三、本罪在主观方面是直接故意,行为人明知是公款而故意挪作他用,本案中,嫌疑人的主观没有挪用进行营利的主观故意

本案中,嫌疑人的意识里只是像保管自己的私人款项一样,而不是意识明确的挪用公家的钱特意的盈利赚取高息。

首先,购买理财产品作为储蓄钱财的方式一直是嫌疑人数年来惯用的。数十年来一直就是如此,她的私人账户几乎没有超过100元的现金,这里面既有个人习惯使然,也有个人潜意识里对普通存款的不放心。

其次,在嫌疑人看来,买理财产品和把钱存在自己账户里两者的性质在她看来没有任何区别。如果让她说区别,就是买理财产品的安全性要比存在单纯的存在银行要高,这种观念确实在嫌疑人的意识里是根深蒂固的。

再者,因为嫌疑人本身没有健全的法律意识,且单位的钱一直保管在自己的个人账户里,在她的意识里,个人账户的钱是自己可以随意支配的,她确保做到不要把公款的数额弄错就可以,保管多少公款,到时按时、如数的发放出去就不存在违纪违规违法问题。

第二,结论

辩护人认为根据现有的证据无法认定嫌疑人构成挪用公款罪。

第三,建议

建议检察机关对嫌疑人予以不予起诉的决定。

第四,后续

现实生活中,很多的单位都没有公用账户,都是存在个人的账户里,只要保管人不耽误公款的使用,没有造成公款的损失,对一些轻微的营利行为都是宽容的。

本案中,嫌疑人没有前科劣迹,认真悔罪态度很好,也一直努力勤奋敬业,一直以来有着很好的口碑,走到今天实属不易,嫌疑人上有七旬父母,下有高考的孩子,希望办案机关对嫌疑人能宽大处理,予以免予起诉的决定。嫌疑人定能努力工作,回馈社会。

辩护意见还望检察机关予以参考!

辩护人:刁凤香

山东千舜律师事务所

2016年12月4日

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