姜XX盗窃案

时间:2011-08-10 09:57:04| 专长:刑事辩护| 来源:孟凡永-汉平律师律师

江苏省连云港市中级人民法院
            刑事判决书
(2 0 0 9)连刑二初字第0 0 0 1.号
    公诉机关江苏省连云港市人民检察院。
    被告人鲁一,男,1 9 7 1年2月2 8日出生于江苏省常州市,汉族,初中文化,系连云港市虹宇物资回收利用有限公司、连云港宏业回收利用有限公司实际控制人,住常州市武进区东安镇安南村委安南新村2 2号。曾因犯流氓罪,于1 9 9 6年9月6日被判处有期徒刑五年,:1 9 9 9年1 1月6日刑满释放。因本案于2 0 0 7年1 0月2 4 E1被监视居住,同年1 0月2 9日被刑事拘留,2 0 0 7年1 2月3日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
    辩护人陆佰松、朱红,江苏正气浩然律师事务所律师。
    被告人蒋二,女,1 9 7 7年3月1 2 EI出生于江苏省常州市,汉族,高中文化,系连云港市虹宇物资回收利用有限公司财务负责人,住常州市武进区东安镇西市村委前巷6 9号。因本案于2 0 0 7年1 0月2 4日被监视居住,同年l 0月2 7日被刑事拘留,2 0 0 7年l 2月3日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
    辩护人李萌祖,江苏常州金长安律师事务所律师。
被告人刘三,女,1 9 7 3年1 0月2 7日出生于江苏省连云港市,汉族,中专文化,系连云港天阳物资回收利用有限公司实际控制人,住连云港市新浦区通泰名人居2号楼4单元9 0 1室(户籍所在地:连云港市连云区外仓巷2 1号楼1单元2 0 2室)。因本案于2 0 0 7年1 0月2 4 E/被刑事拘留,同年1 0月3 0 EI被取保候审,2 0 0 9年4月3 EI被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
 辩护人高永荣,江苏田湾律师事务所律师。
    辩护人李华东,江苏龙蟠律师事务所律师。
    被告人马四,男,1 9 7 6年7月2 4日出生于江苏省常州市,汉族,初中文化,系连云港市虹宇物资回收利用有限公司职工,住常州市武进区东安镇安南村委尧渎村1 5 6号。因本案于2 0 0 7年1 O月l 2 4 El被监视居住,2 0 0 7年1 O月2 7 E1被刑事拘留,2 0 0,:7年1 2月3日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
    辩护人张玉军、刘柱文,江苏港人律师事务所律师。
    被告人蒋五,男,1 9 5 4年1 0月1 9 KI出生于江苏省常州市,汉族,‘初中文化,系常州市金松钢铁公司职工,住常州市武进区湟里镇西市村委中巷7号。因本案于2 0 0 8年6月1 8 N被刑事拘留,同年6月2 3 EI被公安机关取保候审,2 0 0 9年1月1 2日被本院取保候审,2 0 0 9年1 2月1 6 F/被逮捕。
    辩护人张强,江苏田湾律师事务所律师。
    被告人刁六,男,1 9 6 9年9月2 1 EI出生于江苏省常州市,汉族,初中文化,无业,住常州市武进区湟里镇西市村委戴家村3 3号。因本案于2 0 0 8年6月2 3 E/被取保候审,2 0 0 9年1月1 2日被本院取保候审。
    被告人刘七,女,1 9 8 1年8月1 O日出生于江苏省连云港市,汉族,初中文化,系连云港天阳物资回收利用有限公司职工,住连云港市新浦区云台乡朱麻村1 8 5号。因本案于2 0 0 7年1 O月2 4日被刑事拘留,同年1 1月9日被取保候审,2 0 0 8年1 2月2 4日被监视居住,2 0 0 9年1月1 2日被本院取保候审。
    辩护人白雪飞、李俊生,江苏和济律师.事务所律师。
    被告人马八,男,1 9 7 2年5月2 3日出生于江苏省连云港市,汉族,中专文化,个体运输户,住连云港市新浦区通泰名人居2号楼四单元9 0 1.室(户籍所在:地连云港市新浦区联合巷3—2幢三单元3 0 3室)。因本案于2 0 0 8年7月2 1日被刑事拘留,同年8月2 7日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
    辩护人张玉平,江苏田湾律师事务所律师。
    被告人郭九,男,1 9 7 1年1 2月1 O日出生于江苏省连云港市,汉族,初中文化,个体运输户,.住连云港市新浦区海南小区1 2号楼东单元一楼(户籍所在地:连云港市新浦区云台乡前关村4 8 2号)。因本案于2 0 0 8年7月2 9日被刑事拘留,2 0 0 8年9月4日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
    辩护人房之勇,江苏鸿国律师事务所律师。
    被告人姜十二,男,1 9 6 3年1月1 0日出生于江苏省灌云县,汉族,初中文化,个体驾驶员,住灌云县白蚬乡姜府村姜庄2 2 7号。因本案于2 0 0 8年6月2 8日被刑事拘留,同年8月3日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
    辩护人孟凡永,江苏苍梧律师事务所律师。
    被告人邱十,男,1 9 8 1年3月6日出生于江苏省灌云县,汉族,初中文化,个体驾驶员,住连云港市连云区西南山2 1号(户籍所在地:灌云县圩丰镇大兴村七组3 5号)。曾因犯交通肇事罪,2 0 0 3年1 2月1 9日被判处有期徒刑三年,缓刑三年。因本案于2 0 0 8年9月3日被刑事拘留,同年9月2 8日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
    辩护人肖义,江苏华德律师事务所律师。
    辩护人者建明,上海普若律师事务所律师。
    被告人陈十一,男,1 9 6 6年1月1 8日出生于江苏省灌云县,汉族,初中文化,个体驾驶员,住连云港市连云区陶庵庞沟巷1 6号(户籍所在地:灌云县杨集镇城东村四组6 8号)。因本案于2 O 08年7月2 3目被刑事拘留,同年8月2 7曰被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
    辩护人王向前,江苏华德律师事务所律师。
    被告人陈十三,男,1 9 7 9年6月1 8日出生于江苏省连云港市,汉族,一初中文化,个体驾驶员,住连云港市新浦区云台乡前关村34 6号。因本案于2 0 0 8年8月1 3日被刑事拘留,4日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
    辩护人孙海东、李阳,江苏华德律师事务所律师。
    被告人李十八,男,1 9 8 0年6月2 1日出生于江苏汉族,初中文化,个体驾驶员,住灌云县四队镇三队村西小庄2 4号。因本案于2 0 0 8年6月2 8日刑事拘留,同年8月3日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。
    辩护人赵共成,江苏苍梧律师事务所律师。,
    江苏省连云港市人民检察院以连检诉刑诉[2 0 0 8]6 1号起诉书,指控被告人鲁一、蒋二、马四、刘三、蒋五、刁六、刘七犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪,于2 0 09年1月4日向本院提起公诉;2 0 0 9年4月2日以连检诉刑追诉[2 0 0 9]1号追加起诉书,指控被告人刘三犯盗窃罪,向本院追加起诉;2 0 0 9年5月1 4日以连检诉刑诉[2 0 0 9]2 1号起诉书,指控被告人马八、郭九、姜十二、邱十、陈十一、陈十三、李十八、张十四、周杨、陈十六、宋十七犯盗窃罪,向本院提起公诉。本院于2 0 0 9年5月2 5日决定将两案并案审理,并依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。江苏省连云港市人民检察院指派检察员任进强、魏震出庭支持公诉,被告人鲁一及其辩护人陆佰松、朱红,被告人蒋二及其辩护人李萌祖,被告人刘三及其辩护人高永荣、李华东,被告人马四及其辩护人张玉军、刘柱文,被告人蒋五及其辩护人张强,被告人刁六,被告人刘七及其辩护人白雪飞、李俊生,被告人马八及其辩护人张玉平,被告人郭九及其辩护人房之勇,被告人姜十二及其辩护人孟凡永,被告人邱十及其辩护人肖义、志建明,被告人陈十一及其辩护人王向前,被告人陈宝健及其辩护人孙海东、李阳,被告人李十八及其辩护人王平、张龙江,被告人张十四及其辩护人顾乐军,被告人周十五及其辩护人程海兵,被告人陈十六及其辩护人刘娟,被告人宋十七及其辩护人赵共成等到庭参加诉讼。期间,因辩护人以调取新的证据为由,五次申请延期审理,本院决定五次延期审理;根据江苏省连云港市人民检察院的建议,本院于2 O 09年1 0月2 1日决定对本案延期审理,同年11月2 0日恢复对本案的审理。现已审理终结。
    江苏省连云港市人民检察院指控:
    (一)虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪
  
    (二)盗窃罪
    2 0 0 8年5月2 6日至2 0 0 8年6月2 5日,被告人刘三、马八、郭九在组织车队运输铁矿砂的过程中,组织、指使被告人姜十二、陈宝健、李十八、张十四等人,在从连云港港口集团东泰港务分公司中云货场(以下简称“中云货场’’)、连云港港口股份公司东联港务分公司船厂货场(以下简称“船厂货场”)、港口集团铁路运输公司天华货场(以下简称“天华货场”)装载铁矿砂到东泰港务分公司、东联港务分公司过磅前,将装载铁矿砂的货车开至连云港中化十三建设工程有限公司(以下简称“中化十三建")院内,由被告人马八组织他人将货车上铁矿砂卸下一部分后,再到东泰港务分公司、东联港务分公司过重车磅。后被告人刘三、马八安排被告人张十四、周杨、陈十六、宋十七等人驾驶货车将盗窃的铁矿砂装运至山东省临沂市销售,并安排被告人邱十、陈十一驾驶轿车在途中带路、护送。被告人马八与刘三先后组织作案十四起,盗窃铁矿砂2 0 0 0余吨,价值2 2 4万余元,销赃后得款1 3 1 2 8 6 0元。分述如下:
    1、2 0 0 8年5月2 6日,刘三在其车队苏G6 8 0 3 1、苏G 7 1 9 3 7、苏G 6 8 00 7、苏G7 0 6 8 9、苏G6 9 0 8 2、苏GJ 5 0 1 5等六辆货车到中云货场装运“清海轮’’铁矿砂时,组织、指使装运矿砂的被告人姜十二、李十八等人,在进入东泰港务分公司过重车磅前,将车开至中化十三建院内,窃取铁矿砂约4 7吨,价值人民币4 6 0 0 0多元,销赃后得款3 3 0 0 O元。
    2、2 0 0 8年6月1日至2 0 08年6月1 6日,被告人马八、郭九与刘三在其车队苏G6 8 0 3 1、苏G 7 1 9 3 7、苏G7 1 36 9、苏G 7 0 6 8 9、苏G 6 9 0 8 2、苏GJ 5 0 1 5、苏G 7 1 5 8 3、苏G7 2 3 11等八辆货车到船厂货场装运“企业”轮铁矿砂时,组织、指使装运矿砂的车辆驾驶员,在进入东联港务分公司过重车磅前,将车开至中化十三建院内,先后9次窃取铁矿砂1 5 1 0多吨,价值人民币1 7 0多万元,销赃后得款人民币9 8 5 8 6 0元。其中被告人郭九组织其经营的苏G7 1 5 8 3、苏G 7 2 3 11货车装运“企业”轮铁矿砂到中化十三建院内卸货1 2车次,窃取铁矿砂3 5 0多吨,刘三销售后付给被告人郭九人民币1 4.8万元。
    3、2 0 0 8年6月2 1日至2 0 0 8年6月2 5日,被告人马八与刘三在其车队苏G6 8 O 3 1、苏G 7 1 9 3 7、苏G 7 1 3 6 9、苏G7 0 6 8 9、
苏G6 9 0 8 2、苏G J 5 0 1 5、苏G6 8 4 0 3、苏G 6 8 0 0 7等八辆货车到天华货场装运“正直海洋”轮铁矿砂时,组织、指使装运矿砂的车辆驾驶员,在进入东泰港务分公司过重车磅前,将车开至中化十三建院内,先后4次窃取铁矿砂4 5 0多吨,价值人民币4 9 5 0 0 0多元,销赃后得款2 9 4 0 0 0多元。案发后,被告人李十八于2 0 0 8年9月1 8日到公安机关投案, 并如实供述了自己的犯罪事实。  针对上述指控事实,公诉机关当庭出示了下列证据:被告人鲁一、蒋二、马四、刘三、蒋五、刁六、刘七、马八、 郭九、姜十二、邱十、陈十一、陈十三、李十八、张十四、周 杨、陈十六、宋十七的供述与辩解,未到庭证人袁芳、陈建新  黄开恩、陈艳、刘永华、钱仁庆、王家秀、沈学基、宋扬芳、刁 兰华、嵇锡芬、金志群、汤红民、曾志益、蒋夕祥、钱少芳、陈  建明、姜文明、刘必辉、刘莺官、池威威、严福明、冯永伟、杨  静珠、季文达、万仁平、谢建云、林涛、郑荣华、林国财、陈友  和、陈恩、喻永祥、张春敏、陈彪、柯依滂、陈德官、柯锦文、  柯依江、蔡春香、蔡国建、景红星、王立娟、刘洪香、梁福香、  李宏玉、林长青、刘晓青、魏芹、张敏、徐丹、殷现霞、王统林、  孙玉坠、赵世平、石林、梁晓彬等人的证言笔录,废旧物资销售  发票、值税专用发票、抵扣证明、记账凭证、电汇凭证、明细  分类账、被告人马四所记载“转款记录"、银行卡交易明细表、  虹手回收公司“开票台账”发货联单、文杰物流公司配载中心协  议、铁矿砂过磅记录、农行卡交易明细表、货场㈠隋况说明"、  价格鉴定结论书、发破案经过、户籍资料、情况说明等相关书证。
    公诉机关认为,被告人鲁一、蒋二、马四、刘三、蒋五、刁六、刘七在没有货物购销的情况下为他人、介绍他人虚开增值税专用发票、废旧物资销售发/-西:}T,虚开的税款数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、四款,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪追究其刑事责任。其中被告人鲁一、蒋二、马四、刘三系主犯,被告人蒋五、刁六、刘七系从犯,应当减轻处罚。被告人刘三、马八、郭九、姜十二、邱十、陈十一、陈十三、李十八、张十四、周杨、陈十六、宋十七秘密窃取公私财物数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定,应当以盗窃罪追究刑事责任。其中被告人刘三、马八、郭九系主犯,被告人姜十二、邱十、陈十一、陈十三、李十八、张十四、周杨、陈十六、宋十七系从犯,应当减轻处罚。被告人李十八犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,系自首,可以从轻或减轻处罚。
    被告人鲁一提出的辩解是:1、其不是个人犯罪,应是公司行为;天阳回收公司的开票行为不应认定其构成犯罪;2、其没有收取开票费,而是收取供货方的劳务差价;3、其没有犯罪故意,是受票单位骗取了发票;4、指控的第三起和第四起犯罪事实与其无关。
    被告人鲁一的辩护人提出的辩护意见是:1、开票行为是虹宇回收公司、宏业回收公司的合法行为,不是个人行为,虹宇回收公司、宏业回收公司不是以实施犯罪为主要活动;2、指控的第三起犯罪事实不存在无货虚开;3、天阳回收公司开票行为与鲁一无关。发票罪的犯罪事实没有异议。
    被告人刘七对指控的虚开增值税专用发票的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是,被告人刘七不构成犯罪。
    被告人马八提出的辩解是,指控盗窃的数额有误。其辩护人提出的辩护意见是:1、指控马八盗窃数额的证据不足;2、马八认罪态度较好。
    被告人郭九提出的辩解是,其没有与刘三、马八共同盗窃,盗窃数额有误。其辩护人提出的辩护意见是,郭九不构成共同犯罪,也不是主犯,指控盗窃数额的证据不足。
    被告人姜十二对指控的盗窃事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是,姜十二在共同犯罪中作用较小,认罪态度好,请求适用缓刑。
    被告人邱十提出的辩解是:其不构成盗窃罪,只参与带路四五次。其辩护人提出的辩护意见是,指控被告人邱十犯盗窃罪的事实不清,证据不足,邱十不构成盗窃罪。
    被告人陈十一提出的辩解是,其参与四五次,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人提出的辩护意见是,陈十一没有参与预谋和实施盗窃,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
    被告人。畸宝建对指控的盗窃事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是,指控盗窃数额的证据不足,陈宝健是从犯,认罪态度较好。
    被告人李十八提出的辩解是,其参与盗窃六次。其辩护人提出的辩护意见是,李十八是从犯、有自首情节,且认罪态度好,请求适用缓刑。
    被告人张十四提出的辩解是,其只参与二次。其辩护人提出的辩护意见是,张十四的行为不构成盗窃罪。
    被告人周十五提出的辩解是,其参与六七次。其辩护人提出的辩护意见是:1、周十五的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;2、周十五是从犯,认罪态度好。
    被告人陈十六提出的辩解是,其参与八次。其辩护人提出的辩护意见是:1、陈十六的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪;2、陈十六是从犯,认罪态度好。
    被告人宋十七提出的辩解是,其只参与四次,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其辩护人提出的辩护意见是:1、宋十七的行为应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2、宋十七是从犯,认罪态度好。
    经审理查明:
    一、虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪
   
二、盗窃罪
    2 0 0 8年5月2 6日至2 0 0 8年6月2 5日,被告人刘三、马八在组织被告姜十二、邱十、陈十一、陈十三、李十八、张十四、周杨、陈十六、宋十七等人运输铁矿砂的过程中,指使上被告人分别驾驶苏G6 8 0 3 1、苏G 7 1 9 3 7、苏G 7 1 3 6 9、苏G 7 0 6 8 9、苏G 6 9 0 8 2、苏GJ 5 0 1 5、苏G6 8 4 0 3、苏G6 8 O O 7货车等车辆,在从中云货场、船厂货场、天华货场装载铁矿砂到东泰港务分公司、东联港务分公司过磅前,将装载铁矿砂的货车开至中化十三建院内,由被告人马八组织他人将铁矿砂从货车上卸下一部分后,再到东泰港务分公司、东联港务分公司过磅,然后将窃得的铁矿砂装运至山东省临沂市销售。期间,被告人郭九组织其经营的苏G 7 1 5 8 3、苏G 7 2 3 11货车装运铁矿砂过程中,伙同被告人刘三、马八采取上述相同方法秘密窃取铁矿砂。   通过上述手段,2 0 0 8年5月2 6日,被告人刘三、马八等人在中云货场装运“清海轮”铁矿砂过程中,窃得铁矿砂4 7吨,价值4 6 0 0 O余元,销赃得款3 3 0 0 0元;2 0 0 8年6月1日至2 0 0 8年6月1 6日,被告人刘三、马八、郭九等人在船厂货场装运“企业’’轮铁矿砂时,先后九次窃得铁矿砂1 5 0 0余吨,价值l 7 0余万元,销赃得款9 8 5 8 6 0元,其中被告人郭九盗窃铁矿砂3 5 0余吨;2 0 0 8年6月2 1日至2 O 0 8年6月2 5日,被告人刘三、马八等人在天华货场装运“正直海洋”轮铁矿砂时,先后4次窃得铁矿砂4 5 0余吨,价值4 9 5 0 0 0余元,销赃得款2 9 4 0 0 0多元。
    综上,被告人刘三、马八组织盗窃十四次,窃得铁矿砂2 0 0 0余吨,价值2 2 4万余元,销赃得款人民币1 3 1 2 8 6 0元;被告人郭九盗窃铁矿砂十二车次,窃得铁矿砂3 5 0余吨,价值3 9万余元,销赃得款1 4.8 7Y G;被告人姜十二参与盗窃铁矿砂十三次,窃得铁矿砂3 0 0余吨,价值3 0余7Y;L;被告人邱十参与、带队转运盗窃铁矿砂十余次,窃得铁矿砂1 0 0 0余吨,价值1 0 0余2T G;被告人陈十一参与、带队转运盗窃铁矿砂十余次,窃得铁矿砂1 0 0 0余吨,价值1 0 0余万元;被告人陈十三参与盗窃铁矿砂五次,窃得铁矿砂1 4 0余吨,价值1 4万余元;李十八参与盗窃铁矿砂五次,窃得铁矿砂1 5 0余吨,价值1 5万余元;张十四参与盗窃铁矿砂四次,窃得铁矿砂1 2 0余吨,价值1 2万余元;周杨参与盗窃铁矿砂十次,窃得铁矿砂4 0 0余吨,价值4 0
 7)-余元;陈十六参与盗窃铁矿砂八次,窃得铁矿砂3 0 0余吨,价值3 0余万元;宋十七参与盗窃铁矿砂四次,窃得铁矿砂1 6 0余吨,.价值1 6万余元。
    案发后,被告人李十八于2 0 0 8年9月1 8日到公安机关投案,并如实供述了自己的犯罪事实。
    上述事实,有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实:
    1、被告人刘三供述和辩解,主要内容是:马八盗窃铁矿沙,是通过我提供的手机号码与殷现霞联系的,铁矿砂的价格也是他们谈的,马八后来告诉我开始每吨7 0 0元,后因品位不够改为每吨6 5 0元,我们车将矿砂直接送到元生铁厂过磅后就离开,由殷现霞和元生铁厂结算,再和马八再结算,每次都是殷现霞将款打到刘晓青的农行和江苏银行卡上,有一次是邱十拿回1 0万现金交给我,我又将钱交给刘晓青入账,我们盗卖铁矿砂共得1 O 0万元左右。郭九也参与盗窃铁矿砂,是马八告诉我的,我说“我在家带孩子没时间,你自己看着办吧”,当时没有反对,他们就一起干了,不知道他们具体干的情况,但我知道马八付了郭九十多万元。
    2、被告人马八的供述与辩解,主要内容是:2 0 08年5月底、6月初,我们从船厂货场转运铁矿砂到山东临沂沂罗铸造厂时,就开始盗窃铁矿砂,由我打电话给告诉随车的驾驶员,让他们装好铁矿砂后,先卸一部分再去过磅,一般情况下,我安排车况好的苏G 7 06 8 9、苏G6 9 0 8 2、苏GJ 5 0 l 5、苏G 7 1 9 3 7、苏G 7 1 3 6 9五台车拉货,由苏G 6 8 0 3 1、苏G 6 8 0 0 7、苏G 6 8 4 0 3负责将卸下的货转运到临沂卖掉,由陈十一、邱十开轿车带路送到元生铁厂,与殷现霞联系后,将车开到厂里过磅交货,他们知道这样做是盗窃铁矿砂,我当时还说好每卸一次货多给他们2 0 0元,让他们在出车报帐单上多填2 0 0元费用,干了几次后,驾驶员嫌少,我又改成给他们3 0 O元。在盗窃之前,我告诉了刘三,刘三说“我在家带小孩,你自己去处理”,我向刘三要殷姐的电话号码,刘三拨通电话后,我当着刘三的面与殷现霞谈卖盗窃铁矿砂的事,最后谈好铁矿砂送到临沂,每吨7 0 0元。我们在船厂货场盗窃了十次,盗窃铁矿砂大约一千多吨。6月下旬,车队在天华货场盗窃了4次5 0 0多吨铁矿砂。殷现霞共付款1 0 0多万元,打到刘晓青的银行卡上,有一次是陈十一带回1 0万现金,这些钱都被我和刘三还账用掉了。刘三还对我说,郭家宝知道我家车队偷铁砂,也想一起干,还说不管这事,让他直接找我,后来我和郭家宝谈好每车卸3 0多吨,按3 0吨算帐,每吨给他6 O 0元,每车付给郭家宝1 8 0 0 0元。我没有明说送到元生铁厂的铁矿砂是盗窃来的,但司机都知道货的来路,而且进元生铁厂前还换假车牌。
   3、被告人郭九的供述与辩解,主要内容是:2 0 0 8年5月底,刘三问我往临沂那有什么货拉,我说文杰物流有铁矿砂,过了几天我在文杰物流看到刘三车队的配货单,就知道她的车子有问题,估计她在运输过程中有盗窃铁矿砂行为,我就打电话给刘三说“你发财能不能带带我这个老同学啊”,她听到就有数了,知道我也想干。第一次是6月1日下午,刘三让我去文杰物流开票,然后装车,装好后打她电话,我就让苏G7 1 5 8 3的驾驶员开票装货,后来司机说跟马八到一个院子里卸有3 0吨以上铁矿砂,过了几天刘刘三给我1万元。第二次是6月3日,我打电话给刘三,.和她说好还是按第一次那样操作,第二天刘三和我通电话,按每车3 0吨计算,刘三同意了。后来每次情况差不多,刘三还叫我以后尽量不要在她不卸货时单独这样干。卸货都是由刘三安排铲车等事情,先后偷1 0车,刘三都是按一车3 0吨,每吨6 0 0元计算,陆续给我十几万元,还有五六万元未付。每一次盗窃都是我和刘三联系,问她当晚干不干,钱都是刘三给我。我的笔记本上记录了我和刘三盗窃矿砂的账目,其中2 0 08年6月1日盗窃一车,6月3、4曰盗窃一车,6月5日盗窃一车,6月6日盗窃两车,6月7曰盗窃一车,6月8日盗窃一车,6月9日盗窃一车,6月11日盗窃一车,6月1 2日盗窃一车,6月1 4日盗窃一车,另外在6月1 6曰左右还盗窃一车我没有明确注明,总共盗窃十二车铁矿砂交给刘三处理,除了6月1日的一车是按2 0吨算的,以后的十一车都是按三十吨算的。总共是3 5 0吨。还记录刘三给我付款的情况:6月6日付一万元,6月9日付一万元,6月1 0日付一万元,6月11日付一万八千元,6月1 2日付三万元,6月1 7日付一万元,6月1 8日付一万元,6月2 0日付三万元,6月2 5日付二万元,共付我十四,还有六万二千元没有付给我。
4、被告人姜十二(苏66 9 08 2驾驶员)的供述与辩解,主要内容是:2 0 0 8年5月2 0日左右,刘三组织车队在港口物流园拉铁矿砂给沂罗铸造厂,安排周十五驾驶的苏G6 8 0 3 1车在装货时少装几吨,然后换我和其他八台车的车牌过重车磅,再将重磅单给我们各台车,这样我们各台车实际装的货就比重车磅单上写的吨数要多,然后刘三指挥我们将多装的货拉到碱厂南边的那个院子里卸下来,用这种方法每车盗窃6—7吨铁矿砂。2 0 0 8年5月3 0日前后,刘三车队到船厂货场转运铁矿砂给沂罗铸造厂,马八安排我们装车后,先开到一个院子里卸一部分铁矿砂再过磅,用这种方法盗窃矿砂,其中卸铁矿砂的有苏G 7 1 3 6 9、苏G 7 O 6 8 9、苏G6 9 08 2、苏GJ 5 0 1       
5、苏G7 1 9 3 7,由苏G 6 8 0 0 7、苏G6 8 4 0 3、苏G6 8 0 3 1三台车将卸下的铁矿砂装上车再拉走。我们还在天华货场盗窃过4次铁矿砂,每车都有3 0多吨。开始每趟给驾驶员1 O 0元好处,后来每趟2 0 0元,最后几次3 0 0元,我共得1 5 0 0元左右。车队是刘三所有,盗窃铁矿砂的事情主要是刘三指挥安排的,她经常电话指挥我们如何干活,钱一般都是刘三亲自给我们的,马八主要是替刘三指挥我们干活。在路上是陈十一、邱十轮流在前边带路,在组织两次送矿砂去临沂后,有一次邱十对我们司机说,你们得了多少好处,就这样替刘三卖命。
    5、被告人陈十一的供述与辩解,主要内容是:2 0 0 8年5月底的一天,刘三打电话给我说准备在转运铁矿砂的过程中盗窃铁矿砂,让我开车带路将偷来的铁矿砂拉到山东卖掉,还告诉我在货场装好铁矿砂后直接到碱厂南侧的院子里先卸一部分,然后再到港区过磅的方法盗窃铁矿砂。2 0 0 8年5月底、6月初开始,刘三安排几台货车到船厂货场、天华货场转运铁矿砂到沂罗铸造厂,在转运过程中,刘三指使苏G 6 9 0 8 2、苏G7 0 6 8 9、苏G7 1 9 3 7、苏G7 1 3 6 9、苏G J 5 0 1 5五台车采用多装货,装好车后开到刘三租用的一个院子里卸下一部分铁矿砂,再回到港口过磅的方法多次盗窃铁矿砂,然后安排苏G 6 8 0 0 7、苏G6 8 4 0 3、苏G 6 8 O 3 1三台车负责将那五台车卸下来的铁矿砂拉到元生铁厂销赃。从2 0 0 8年
5月2 7日到6月2 6日,刘三车队在5月2 7日从港口集团物流园装运过一次铁矿砂,有5 0多吨;在5月2 9日至6月1 7日,从东联公司船厂货场拉运过十一次铁矿砂,在6月2 1日至6月2 5日从天华货场拉运过四次铁矿砂,我参与带路将盗窃来的铁矿砂送到元生铁厂有十四五次,每次至少是两台车送到元生铁厂,其中有七、八次是三台车一起送的,还有一次盗窃是五台车一起送的,每次盗窃的吨数我不清楚,每车都是拉四五十吨的铁矿砂,估计共有1 0 0 0吨以上。我听刘三说她不是直接卖给元生铁厂的,而是卖给一个叫殷姐的人,由殷姐再卖给元生铁厂的,有一次刘三让邱十从殷姐处拿十万元。刘三还让我注意提醒送货到元生铁厂的驾驶员快到铁厂的时候换上假牌照。刘三给偷货的五台车每次3 0 0元好处费,给运货的三台车每次2 0 0元,在6月中旬给了我和邱十每人2 0 0 0元。每次车队送货途中,驾驶员在吃饭时都讲今晚刘三盗窃了几车铁矿砂,邱十曾经说“你们驾驶员都是痴子,自己担这么大风险,给老板挣钱”。
    6、被告人邱十供述与辩解,主要内容是:我为车队带路共有十多次,都是刘三或马八安排,我和陈十一各开一台轿车在前面带路,有部分铁矿砂是拉到元生铁厂≯一我所驾驶员说,送到沂罗铁厂的货是正常转运的货,送到元生铁厂的铁矿砂是刘三组织驾驶员盗窃的铁矿砂。2 0 0 8年6月的_天,马八叫我从殷姐那拿了十万元,我还从刘三手里拿了2 0 0 0元,这是我向刘三要的工资。
    7、被告人陈十三(苏G 7 0 6 8 9驾驶员)的供述与辩解,主要内容是:我和另一个司机张礼文开苏G7 0 6 8 9车,2 0 0 8年6月,我们八台车的司机在刘三的指使下,由苏G6 9 0 8 2、苏G 7 1 9 3 7、苏G J 5 O 1 5、苏G 7 0 6 8 9、苏G 7 1 3 6 9五台车从船厂货场装铁矿砂出来,先到碱厂附近的一个货场卸下一部分,接着再过磅,然后由苏G6 8 O 3 1、苏G 6 8 4 0 3、苏G 6 8 0 0 7三台车把卸在碱厂附近货场的铁矿砂拉到临沂卖掉。我在船厂货场盗窃了四、五次铁矿砂,在天华货场盗窃了一次铁矿砂。每次盗窃刘三多给二百到三百元好处费,一共给了一千多块钱。
    8、被告人李十八(苏GJ 5 0 1 5驾驶员)供述与辩解,主要内容是:我驾驶苏G J 5 0 1 5货车,同车驾驶员还有张青元,我们二天一换班。我一共盗窃6次铁矿砂,都是刘三打电话通知。第一次是在港口集团物流园,之后5次是在船厂货场。第一次是2 0 O 8年5月底,刘三叫我晚上装铁矿砂,装好后刘三叫我将车开到她租用的货场,马八安排装卸工向下铲铁矿砂,之后去过磅。第二次是在船厂货场,当晚去了6台车,我接车后,刘三打电话叫我装1 2—1 3斗,我让铲车司机装了1 2斗,装好后刘三打电话叫我开了那个院子里卸货:|女约卸了3 n多吨。到6月中下旬,我又干了4次,每次我都卸下3 0多吨铁矿砂。邱十和陈十一各开一辆轿车,分别负责带路到沂罗铁厂和元生铁厂。刘三答应每次给驾驶员2 0 0元好处,后来是3 0 0元,我一共得1 5 0 0元好处。邱十对盗窃的事是知道的,在6月初的一天下午,我们议论刘三组织我们盗窃铁矿砂这件事,邱十对我们讲,你们这帮痴子,你们得多少钱,趁早少十。
    9、被告人张十四(06 8 0 3 1驾驶员)的供述与辩解,主要内容是:2 0 08年6月2 0日左右,通过周十五介绍,我到刘三车队干驾驶员,和周十五一台车,每人开4天休息4天。第一次是在6月O日左右,刘三对我说“装好货后到碱厂旁边院子里卸下一部分再过磅,你跟着其他驾驶员一起干,别人怎么干,你就怎么干’’,当天接班后周十五没回家,说要带我干一趟。晚上8点多,马八给了我一张转货小票,我驾驶大货车,周十五坐副驾驶,和其他司机一起到货场装铁矿砂,装好后到碱厂南边院子里,一台车向下扒矿砂,过磅后送往临沂,在卸货我当时明白了那就是偷货。我一共参与了4次,得到8 0 0元。
1 0、被告人周杨(6 6 8 0 3 1驾驶员)的供述与辩解,主要内容是:2 0 0 8年1月2 4日通过陈十一介绍替刘三开车。2 0 0 8年6月1 f3左右,刘三安排苏G 6 9 0 8 2、苏67 1 3 6 9、苏G 7 0 6 8 9、苏GJ 5 0 1 5、苏67 1 9 3 7五台车到货场拉铁矿砂,安排我和苏G 6 8 4 0 3、苏G6 8 0 0 7货车到碱厂南边一个院子里拉盗窃的铁矿砂,每次正常都是4 5吨多,装好后就让我们拉到元生钢铁厂,还让我们快到铁厂时换假车牌。我的车拉过十多次,每次的情况都差不多,都是刘三或是马八打电话给我,让我开车到碱厂南边那个院子拉铁矿砂,刘三或马八都那个院子里指挥铲车司机替我们装车。除工资外,刘三让我们在报帐单上多填费用作为好处费,前面几次每次1 0 0元,后面几次每次2 0 0元,一共得1 4 0 0元好处。
11、被告人陈十六(苏G6 8 4 0 3驾驶员)的供述与辩解,主要内容是:2 0 08年5月,刘三跟我们说别的车子在码头转运时偷货,我们不干赚不到钱,现在费用很高,请弟兄们架势,每次干完多加几百元工资,当时有七八个驾驶员在场,大家都没反对。我们是从5月2 5、2 6日开始干的,事先驾驶员都是听刘三安排分工的,总共干有二十来次,大约二、三千吨,其中我转运的铁矿砂有八九次,每次四十七、八吨,都拉到山东省临沂市册山区元生炼铁厂,多数是陈十一与邱十两都驾驶一台轿车在我们货车前带路,铁厂是刘三直接联系,我们货运到后,只负责把过磅吨数记下来告诉她就行了,什么手续也没有,我们到元生铁厂报的假车号是苏G6 8 5 0 5。用于装卸的机械是刘三找来的,司机可能是她亲威,刘三叫他爱国。陈十一还跟我人讲过除了我们自车队的五台车卸铁矿砂之外,还有一个叫郭家宝的两台车也往碱厂南边院子里货,由我们一起拉走。马八也讲过郭家宝卸货到我们院子里的事。邱十肯定知道我们拉到元生铁厂的货是偷来的。因为刘三组织车队偷货运货到元生铁厂的事,所有司机都心知肚明,邱十作为带路人,直接听刘三的指挥,向我们传达刘三的指令,我们司机聊天的时候都聊到刘三偷货的事情,邱十还说过“象刘三这样干,赚很钱了,一晚就弄个十万、八万的"这样的话。
    1 2、被告人宋十七(苏G6 8 0 0 7驾驶员)的供述和辩解,主要内容是:我通过丁虎介绍,我从2 O 0 7年1 2月到刘三车队开车。我们二人每五天换班。除了6月2 8日被抓那次,我一共偷了4次。第一次是6月8日左右,第二次是6月1 0日左右,第三次是6月1 7日夜间,第四次是6月2 6日凌晨,每次都是4 6吨多的铁矿砂,直接开进元生铁厂过磅、卸货,没有交接手续。我驾车运送盗窃来的铁矿砂到临沂,陈十一、邱十都带过路的,他们是车队的队长,刘三有事情肯定和他们说。开始两次盗窃的铁矿砂到山东,马八给1 0 0元,后来两次给2 0 0元。
    1 3、证人殷现霞的证言笔录,主要内容是:2 0 08年5月下旬的一天,刘三打电话给我说有一批铁矿砂要处理,我问她有没有票,她讲没有,我说没有票厂里不要,她讲货主处理的货,价格低,于是我就同意她发一车到元生铁厂。第二天夜里,刘三叫她车队一台大货车送了一车铁矿砂到厂里,经化验品位为5 6%多,我通过电话与刘三讲好每吨7 0 0元,收到铁矿砂的第二天将款打到刘晓青农行卡上一万多元。第二次刘三可能送了三车铁矿砂给我,我与刘三谈按每吨6 5 0元付帐,她同意后我就将款打到刘晓青农行卡上。后来刘三先后十余次送铁矿砂给我,有时两车,有时三车,最多时五车,我基本是收到铁矿砂的第二天就将货款打到刘晓青农行卡上。有一次我从银行取了1 0万元现金,刘三叫我交给送货时与我联系的一姓邱的人带给她,其他的货款都打到农行卡上。从2 0 0 8年5月底到6月底,我先后十余次从刘三手里收了近2 O 0 0吨铁矿砂,根据当时的市场价格,我收刘三的铁矿砂每吨11 0 0元左右,我先后付给刘三一百多万元,从我的银行卡上打到刘晓青农行卡上的钱,都是刘三送铁矿砂的钱,我一共用两张农行卡,一张是我的名字,一张是A A夫李学洪的名字,付给刘三铁矿砂的货款,基本上都是从两张卡上转存到刘晓青农行卡上。6月2 8日以后,刘三打电话给我说,她卖给我的铁矿砂出了点事,如果有人找我调查~-$8 4,让我不要跟人家说是她处理给我的,t~A说是她对象联系处理给我的,我说A~a<-tA识你对象是谁,刘三说她对象姓马,她说她刚生过孩子,得在家带孩子,让我把责任往她对象上推,我从来没和她对象有过联系。
    1 4、证人丁虎的证言笔录,主要内容是:2 0 0 8年6月一天傍晚,刘三到核电南路她家修理部找到我们司机,给了我7 0 0元,说晚上听马八安排拉货。晚上2.2时以后,马八让我开车到碱厂南边那个院子装货,我估计有5 0吨,然后拉到临沂元生铁厂,陈十一和邱十每人开一台轿车在前面开道,过磅时我看了的车拉了4 8吨多铁矿砂。在回连云港的路上,刘三打电话问我吨数,我告诉了她。
    1 5、证人周维春(苏G6 8 0 3 1驾驶员)的证言笔录,主要内容是:2 0 0 8年6月5、6日下午,马八叫我到碱厂南边停车场装货,一男青年开铲车把铁矿砂往车上装,送到元生铁厂,之前我把我车前牌照换A苏6 7 1 5 1 8,在元生铁厂过磅后,一个的值班员开了一张过磅单,但没给我们,给我们每人一张纸条,上面写净重多少吨,我记得我那张纸条上写5 0多吨,回连云港后,刘晓青从我们几人手中把几张小纸条都收走了。因为我知道货是偷来的,我很害怕不想干就回家了。除工资外,我们送铁矿砂到元生铁厂的驾驶员每拉一趟,刘三让我们在报帐单上多填2 0 0元,刘三说是给我们的加班费,其实也就是给我们好处费。
    1 6、证人刘晓青的证言笔录,主要内容是:2 0 0 8年4月开始,我在刘三车队里处理报账单、过路费、罚款单、修理费等票据,有时帮刘三给车队驾驶员发工资、出车费用、付加油费,有时帮车队开运输小票,另外马八还让我到银行取款。6月2 8日我在刘三家,马八说车队有两台车可能出事了,车找不到了,驾驶员也联系不上,过了几天,那两台车驾驶员找刘三要人,说被刑拘了,我才知道车队在拉货过程中可能做了违法的事。2 0 08年4月,马八让我以我名义在农业银行办了一张银行卡,之后就有人往这卡上汇钱,每次几万元,最多一次九万多元,有时三万到五万不等,总共约七八十万;2 0 0 8年6月,车队从船厂货场拉货不久,马八又让我以我名义在江苏银行办了一张银行卡,6月中旬有人汇了一笔好像1 7万多元,邱十还带1 0万现金交给我,我转交给刘三了。我只知道是从山东临沂刃『i边带来的。
    1 7、证人刘爱国的证言笔录,主要内容是:2 0 0 8年5月2 8日或2 9日下午,我二姐夫马八打电话给我,说晚上开铲车到他碱厂处租用的停车场,替他车队多拉货的车卸货,保证每车5 0吨左右就行,当晚共卸了五车左右,每车卸有十几吨,然后将卸下的铁矿砂装到一台车上拉走了。我一共卸了1 0多次,每次都和第一次一样,都是马八电话号码通知,正常都是五六辆车卸铁矿砂,二三辆车装铁矿。
    1 8、证人王统林的证言笔录,主要内容是:2 0 0 7年,刘三就在中化十三建院子里租一块场地停车,从2 0 0 8年5月底6月初的时候,刘三车队会在夜间拉铁矿砂到我们院子时,用铲车推下一部分,由其他车将货拉走。刘三曾经来过场地上,主要是马八在场地上指挥。一般都是五、六辆装满货的货车来卸货的,拉卸下来的铁矿砂一般是两三台车拉走的。有一台车不是刘三的,车号记不清了。
    1 9、证人孙玉坠的证言笔录,主要内容是:刘三车队从2 0 0 8年5月底6月初开始,在中化十三建院子卸铁矿砂,在我当班期间一共卸了四、五次,卸下来的铁矿都由刘三车队其他车辆拉走了。
    2 0、证人赵世平的证言笔录,主要内容是:2 0 0 8年5月底开始,船厂货场堆放的进口“企业”轮铁矿砂以车辆提货的方式往外发货,箱式大货车、集装箱改装的车一车装运铁矿砂不少于9 f)吨:而目驾驶员都希望多装,不可能只装5 0吨,小的双桥货车都能装5 0吨。  “企业”轮铁矿砂2 2 0 0 0吨,提走1 8 6 0 0吨,应结余34 0 0吨,但货场只有6 0 0吨,少了至少2 5 0 0吨,这票货凯达公司四部代理。
    2 1、证人石林的证言笔录,主要内容是:天华货场存放的“正直海洋”轮铁矿砂于2 O O 8年7月2 0日出完,对账发现短少8 1 0吨。是自提货,货场根据东泰公司知,凭货车司机出据的“文杰物流’’或“恒凯物流”装车小票装车,装好开出货场经十号岗入港过磅再出港。
    2 2、证人梁晓彬的证言笔录,主要内容是:船厂货场“企业’’轮和天华货场“正直海洋”轮的铁矿砂是文杰公司配载派车转运到沂罗铁厂,刘三的货车是通过郭家宝介绍到我公司配载,由马八或郭家宝以个人名义签的协议,刘三的货车与我公司没有关
系。
    2 3、盗窃中云货场铁矿砂证据部分:
    (1)港口集团东泰港务分公司“情况说明”、中云货场发货联单、东泰公司铁矿砂过磅记录、王统林提供的记录本复印件等,证明“清海”轮铁矿砂于2 0 0 8年3月1 8日至3月2 3日转中云货场堆存,自6月3日至7月11日,除去返港、自提外,亏损7 9.7 7吨;2 0 0 8年5月2 6日从中云货场拉货的车号有苏G 7 0 6 8 9、苏G 7 1 9 3 7、苏GJ 5 0 1 5、苏G6 8 0 0 7、苏G6 8 0 3 1、苏G6 9 0 8 2各一车。上述6车所载铁矿砂过磅净重4 7.0 6 0—5 7.6 8 0吨不等,空车过磅时间1 6时至1 7时许,重车过磅时间分别是2、3、4小时之后,其中有两辆货车中化十三建院子卸铁矿砂。上述6车所载清海轮铁矿砂过磅净重4 7.0 6 0—5 7.6 8 0吨不等。
    (2)刘晓青、殷现霞的农业银行卡说明、查询通知书、开卡记录、存支明细记录,证明2 0 0 8年5月2 8日,殷现霞转存入刘晓青银行卡1.8万元,5月2 9日转存入1.5万元,共计3.3万元。根据相关被告人供述与证人证言,该铁矿砂销赃价格为每吨7 0 0元,故被盗铁矿砂数量为4 7吨。
    (3)连云港市价格认证中心连价鉴字(2 0 0 8)第7 0 8号价格鉴定结论书,证明“清海"轮铁矿砂价格为每吨9 8 0元。
    2 3、盗窃船厂货场铁矿砂证据部分:
    (1)港口集团东联港务公司“企业轮铁矿砂情况说明’’和货物运输执行表,证明“企业"轮铁矿砂于2 0 0 8年4月2 4日至4月
2 9日转船厂货场堆存,该批货自5月2 9日至7月6日连续自提,库存账面结余2 8 1 0.7 6吨,实际结余3 7 0吨,短少2 4 4 0.7 6吨。
    (2)发货联单、文杰物流配载中心协议(派车单)等,证明铁矿砂托运单位为文杰物流,承运人为马八或刘三,起运地为船厂货场,到达地为沂罗铁厂。
    (3)连云港凯达国际货运公司发货联单、东联公司铁矿砂过磅记录等,证明“企业”轮铁矿砂起运地为船厂货场,到达地为临沂,过磅地点为东联公司,每车净重一般在4 0至5 0余吨;2 0 0 8年6月1日至6月1 6日,从船厂货场拉货的车号分别为苏G 7 0 6 8 9(9次)、苏G 7 1 9 3 7(9次)、苏GJ 5 0 1 5(9次)、苏G 6 8 O 3 1(1次)、苏G 6 9 0 8 2(’8次)、苏G 7 1 3 6 9(9次),主要由刘三车队和郭九车运输。苏G 7 1 5 8 3货车6月1日至1 6日装运铁矿砂11车,苏G7 2 3 11货车6月6日装运1车,每车5 0余吨,共计11次1 2车。
    (4)搜查证、搜查笔录、郭九记录纸等,证明苏G 7 2 3 11、  苏G7 1 5 8 3货于2 0 08年6月1日至1 6日装运铁矿砂拉1 2车,    其中6月1曰h 2 O吨,其他为每车3 0吨,共计3 5 0号,刘三付    款1 4.8万元。
    (5)沂罗铸造厂提供的“企业’’轮铁矿砂入库数量账册等,证    明上述车辆装运铁矿砂的时间、吨数基本与上述过磅记录相符。
    (6)王统林提供的记录本复印件,证明刘三车队到中化十三建    院子卸铁矿砂的部分车辆数,其中2 0 0 8年6月1日至6月1 6日    卸铁矿砂3 4车。
    (7)刘晓青、殷现霞、李学洪银行卡查询通知书、存支明细记   录、取款凭条等,证明2 0 0 8年6月1曰至6月1 9日,殷现霞转    存到刘晓青银行卡上9 2 6 9 6 0元该铁矿砂销赃价格为每吨6 5 0   元,故被盗铁矿砂数量为1 5 1 0余吨。
    (8)连云港市价格认证中心连价鉴字(2 0 0 8)第5 0 7号价格鉴  定结论书,证明“企业”轮铁矿砂价格h每吨1 1 4 0元。
    2 4、盗窃天华货场铁矿砂证据部分
    (1)天华货场08年  “货场堆存表’’,证明“正直海洋,,轮铁  矿砂于2 0 0 8年4月4日至货场堆存,该批货物于2 0 0 8年6月 1 7日至7月3 0日提货,短少8 02.8 3吨。
    (2)东泰港务公司发货单、过磅记录等,证明“正直海洋,,轮  铁矿砂发货单位为连云港海富鑫国际货运代理公司,起运地天华.  货场,到达地临沂,2 0 0 8年6月2 1日至6月2 5日从天华货场  拉货的车号分别为苏G 7 0 6 8 9(2次)、苏G 7 1 9 3 7(4次)、苏GJ 5 0 1 5(3次)、苏G6 8 0 3 1(2次)、苏G6 9 0 8 2(4次)、苏G 7 1 3 6 9(3次)、苏G6 8 0 0 7(2次),上述车次载铁矿砂重量为4 5至5 8吨。
    (3)王统林提供的记录本,证明刘三车队到中化十三建院子卸铁矿砂的部分车辆数,其中2 0 0 8年6月2 1日至6月2 5日卸铁1 5车。
    (4)运输报账单等,证明部分货车转运盗窃所得的铁矿砂每车
重量在5 0吨左右,并且每车多报2 0 0元费用。
    (5)刘晓青、殷现霞、李学洪银行卡存支明细记录、取款凭条
等,证明2 0 0 8年6月2 5日至6月2 8日,殷现霞转存入刘晓青银行卡1 9 4 O 0 0元,根据相关被告人供述与证人证言,另殷现霞转交刘三现金1 0万元,该铁矿砂销赃价格为每吨6 5 0元,故被盗铁矿砂数量为4 5 0余吨。
    (6)连云港市价格认证中心连价鉴字(2 0 0 8)第5 0 7号价格鉴定结论书,证明“正直海洋”轮铁矿砂价格为每吨11 O O元。
    公诉机关当庭出示的证据还有:
    1、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、归案情况说明等,证明本案的案发、侦破及各被告人归案情况及被告人李十八于2 0 0 8年9月1 8日投案并如实供述了犯罪事实。
    2、户口证明、刑事判决书等,证明各被告人身份及前科情况。
    3、搜查证、搜查笔录、扣押及发还清单、货车信息资料等,证明涉案车辆、铁砂、现金等物品的扣押及发还情况。
    上述公诉机关所举的各项证据,均经庭审举证、质证,具有法律效力,本院予以确认。
   
    对于被告人刘三及其辩护人提出“刘三没有组织、指挥他人实施盗窃”的辩解和辩护意见,经查,被告人郭九、姜十二、邱十、陈十一、陈十三、李十八、张十四、周杨、陈十六、宋十七的供述和证人殷现霞、丁虎、周维春等人的证言相互印证,足以认定被告人刘三利用其车队装运铁矿砂之机,直接或通过他人组织、指挥货车驾驶员实施盗窃铁矿砂,并与殷现霞联系销赃的犯罪事实,故该辩解和辩护意见均不能成立,本院不予采纳。  对于被告人马八、郭九、陈十三及其辩护人提出“指控盗窃的数额有误”的辩解和辩护意见,经查,公诉机关指控刘三、马八、郭九等被告人实施盗窃的数额,是根据其盗窃所得的赃款、销赃价槔.并结合各被告人的供述、证人证言和相关书证,综合予以认定,符合法律规定,足以认定,故上述辩解和辩护意见均不能成立,本院不予采纳。
    对于被告人郭九及其辩护人提出“其没有与刘三、马八共同盗窃,郭九是从犯”的辩解和辩护意见,经查,被告人郭九在其组织货车装运铁矿砂的过程中,与刘三、马八预谋,共同实施盗窃3 5 0吨铁矿砂的犯罪行为,其行为符合共同犯罪的相关法律规定,且其在共同盗窃过程中的地位和作用和刘三、马八的地位和作用相当,均系共同盗窃犯罪的主要实施者,依法应当认定为主犯,故该辩解、辩护意见均不能成立,本院不予采纳。
    对于被告人姜十二的辩护人提出“姜十二在共同犯罪中作用较小,认罪态度好,请求适用缓刑’’的辩护意见,经查,姜十二在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,且认罪态度较好,其辩护人提出“姜十二在共同犯罪中作用较小,认罪态度好’’的辩护意见,本院予以采纳;但根据被告人姜十二的犯罪事实、情节,并不符合适用缓刑的相关法律规定,故其辩护人提出“请求适用缓刑’’的辩护意见不能成立,本院不予采纳。
    对于被告人邱十及其辩护人提出“指控邱十盗窃事实不清,证据不足”的辩解和辩护意见,经查,被告人邱十明知车队在运输铁矿砂的过程中系实施盗窃行为,仍然按照刘三、马八的安排,组织车辆进行装运,并带队将窃得的铁矿砂运往山东进行销赃,证据确实、充分,足以认定,故该辩解和辩护意见均不能成立,本院不予采纳。   对于被告人陈十一、张十四、周十五、陈十六、宋十七及其辩护人提出“陈十一、张十四、周十五、陈十六、宋十七的行为不构成盗窃罪,应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪"的辩解和辩护意见,经查,
上述被告人明知刘三、马八等人在组织运输过程中实施盗窃铁矿砂的行为,仍然根据其安排积极参与,并将窃取的铁矿砂转运、销赃,故其与刘三、马八是共同实施盗窃犯罪行为,符合盗窃罪的犯罪构成,该辩解和辩护意见均不能成立,本院不予采纳。    对于被告人陈十三、李十八、周十五、陈十六、宋十七的辩护人提出的“陈宝健、周十五、陈十六、宋十七是从犯,认罪态度较好;李十八是从犯、自首,认罪态度较好”的辩护意见,经查属实,本院予以采纳。
    本院认为,
被告人刘三、马八、郭九、姜十二、邱十、陈十一、陈十三、李十八、张十四、周杨、陈十六、宋十七以非法占有为目的,秘密窃取公私财物,数额特别巨大,其行为均已构成盗窃罪,且系共同犯罪。被告人刘三、马八、郭九在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人姜十二、邱十、陈十一、陈十三、李十八、张十四、周杨、陈十六、宋十七在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,依法予以减轻处罚;被告人李十八犯罪后自动投案,并如实供述自己的罪行,属自首,依法予以减轻处罚;被告人郭九、姜十二、邱十、陈十一、陈十三、李十八、张十四、周杨、陈十六、宋十七认罪态度较好,被告人刘三退回其部分违法所得,依法均酌情予以从轻处罚。对于被告人姜十二、邱十、陈十一、陈十三、李十八、张十四、周杨、陈十六、宋十七各自参与盗窃的数额,本院根据各被告人的供述和本案其他相关证据,综合予以认定。被告人刘三犯有两罪,依法应当数罪并罚。根据被告人刁六、刘七、李十八的犯罪情节和悔罪表现,对其适用缓刑确实不致再危害社会,依法可以对其宣告缓刑。对于被告人鲁一、刘三、蒋五、刁六因其虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票犯罪而被非法抵扣的税款和违法所得,依法均应当予以追缴。江苏省连云港市人民检察院指控被告人刘三、马八、郭九、姜十二、邱十、陈十一、陈十三、李志、张十四、周杨、陈十六、宋十七犯盗窃罪的事实清楚,证据确实、充分,本院依法予以支持。
综上,依照《中华人民共和国刑法》第二百零五条第一、四款、第二百六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第七十二条和最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定,判决如下:
    一、被告人鲁一犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币四十万元。
    (刑期自判决执行之日起+t g-。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即白2 0 0 7年1 0月2 9日起至2 0 2 2年1 0月2 8日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    二、被告人蒋二犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币二十万元。
    (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2 0 0 7年1 0月2 7日起至2 0 2 0年1 0月2 6曰止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    三、被告人刘三犯虚开增值税专用发票罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币q-zr G;犯盗窃罪,判处有期徒刑十三年,--'并处罚金人民币二十万元。决定执行有期徒刑十六年,并处罚金
    (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2 0 0 9年4月3曰起至2 0 2 5年3月2 7日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    四、被告人马四犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币五万元。   (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2 0 0 7年1 0月2 7日起至2 0 1 3年1 O月2 6日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    五、被告人蒋五犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币四万元。
    (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2 0 0 9年1 2月1 6日起至2 0 11年
1 2月1 0日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    六、被告人刁六犯虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发。票罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币三万元。
    (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    七、被告人刘七犯虚开增值税专用发票罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金人民币二千元。
    (缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    八、被告人马八犯盗窃罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币十五万元。
(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一目折抵刑期一日,即自2 0 0 8年7月2 1日起至2 02 0年7月2 0日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
 九、被告人郭九犯盗窃罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币五万元。
    (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一目,即自2 0 0 8年7月2 9日起至2 0 1 8年7月2 8日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    十、被告人邱十犯盗窃罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币五千元。
    (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即白2 0 0 8年9月3日起至2 O 1 2年9月2日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    十一、被告人陈十一犯盗窃罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币五千元。
    (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2 0 0 8年7月2 3日起至2 0 1 2年7月2 2日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    十二、被告人姜十二犯盗窃罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币五千元。
    (刑期白判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2 0 0 8年6月2 8日起至2 0 1 0年6月2 7日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    十三、被告人陈十三犯盗窃罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币三千元。
    (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即白2 0 0 8年8月1 3日起至2 0 1 0年8月1 2日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    十四、被告人张十四犯盗窃罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币三千元。
    (刑期白判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2 0 0 9年1月2 5日起至2 0 11年1月2 4日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    十五、被告人周十五犯盗窃罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币三千元。
    (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2 0 0 8年6月2 8日起至2 0 1 0年6月2 7日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    十六、被告人陈十六犯盗窃罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币三千元。
    (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2 0 0 8年6月2 8日起至2 0 1 0年6月2 7日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    十七、被告人宋十七犯盗窃罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币三千元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2 0 08年6月2 8日起至2 0 1 0年6月2 7日止。·罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    十八、被告人李十八犯盗窃罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金人民币二千元。
    (缓刑考验期从判决确定之曰起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)
    十九、追缴被告人鲁一、蒋二、刘三、马四、蒋五、刁六、刘七因其虚开增值税专用发票、用于抵扣税款发票犯罪被非法抵扣的税款,上缴国库。
    二十、对被告人鲁一违法所得人民币三百万元、被告人刘三违法所得人民币十三万元、被告人蒋五违法所得人民币二万元、‘被告人刁六违法所得人民币一万元予以追缴,上缴国。责令被告人刘三、马八、郭九、姜十二、邱十、陈十一、、陈十三、李十八、张十四、周杨、陈十六、宋十七按照各自盗窃数额连带退赔给被害单位。
    如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向江苏省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。