所在位置:潘彤律师 > 潘彤律师成功案例 > XX等诈骗罪一审刑事判决书

XX等诈骗罪一审刑事判决书

来源: 潘彤律师 时间:2018-03-12
正文
文书正文

当事人信息

公诉机关扬州市邗江区人民检察院。

被告人魏光明,男,1965年2月9日出生于江苏省南通市,汉族,高中文化,个体,住江苏省南通市港闸区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月4日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留,同年2月10日经检察院决定被逮捕。

辩护人王正庆,江苏楚汇律师事务所律师。

被告人顾子唯,男,1988年5月6日出生于江苏省南通市,汉族,大学本科文化,无业,住江苏省南通市港闸区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月4日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留,同年2月10日被取保候审

辩护人陆树国,江苏楚汇律师事务所律师。

被告人周齐,男,1995年7月16日出生于安徽省枞阳县,汉族,小学文化,打工,住安徽省枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月4日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留,同年2月10日经检察院决定被逮捕。

辩护人邱允晖,江苏四维达律师事务所律师。

辩护人赵夏青,江苏四维达律师事务所律师。

被告人周潇,男,1989年10月27日出生于江苏省南通市,汉族,大专文化,无业,住江苏省南通市崇川区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月25日被取保候审。

辩护人唐健华,江苏理华律师事务所律师。

辩护人潘彤,江苏理华律师事务所律师。

被告人周著虎,男,1987年10月18日出生于安徽省枞阳县,汉族,初中文化,打工,住安徽省枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪于2017年1月12日被江苏省常熟市公安机关抓获并羁押于常熟市看守所,2017年1月18日被扬州市公安局邗江分局刑事拘留,同年2月10日被该局取保候审。

审理经过

扬州市邗江区人民检察院以扬邗检诉刑诉(2017)151号起诉书指控被告人魏光明、顾子唯、周齐、周潇、周著虎犯诈骗罪,于2017年4月1日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭,于2017年4月26日、7月27日公开开庭审理了本案。扬州市邗江区人民检察院指派检察员偰锦良出庭支持公诉,被告人魏光明及其辩护人王正庆、被告人顾子唯及其辩护人陆树国、被告人周齐及其辩护人邱允晖、赵夏青、被告人周潇及其辩护人唐健华、潘彤、被告人周著虎到庭参加了诉讼。经公诉机关补充侦查,现已审理终结。

本院查明

经审理查明,被告人魏光明、顾子唯发现中国平安保险公司在投保过程中存在“漏洞”,即业务员在客户用其工号购买保险后的下个月20日左右即能拿到上个月的底薪和所买保险的佣金,而客户在购买保险后有20天的犹豫期(从客户在业务回执上签字之日起计算,业务回执有三天的签字期)。被告人魏光明、顾子唯遂决定利用上述漏洞,在每个月的月底虚假购买保险,并延后在业务回执上签字,待业务员的佣金和底薪到账后迅速转走,再通知客户在犹豫期内及时退保,以骗取保险公司的钱款。

被告人魏光明遂安排被告人顾子唯招募他人,由他人再招募业务员,其负责具体操作上述事宜。被告人顾子唯招募被告人周齐、周潇,由该二人招募或者自己从事业务员(其中周著虎系被告人周齐招募作为业务员)。2016年10月至12月间,被告人魏光明等人共实施诈骗作案6起。其中被告人魏光明、顾子唯参与6起,诈骗金额人民币96166元;被告人周齐参与作案4起,诈骗金额人民币66796元;被告人周潇参与作案1起,诈骗金额人民币12870元;被告人周著虎参与作案1起,诈骗金额人民币19496元。具体分述如下:

1.2016年10月,被告人魏光明、顾子唯、周齐共谋,由被告人周齐作为业务员,采用上述方法骗得被害单位中国平安保险公司南通金沙分公司人民币14400元。

2.2016年10月,被告人魏光明、顾子唯、周齐共谋,招募邢秀秀作为业务员,采用上述方法骗得被害单位中国平安保险公司南通金沙分公司人民币13900元。

3.2016年11月,被告人魏光明、顾子唯、周齐共谋,招募宋雪玲作为业务员,采用上述方法骗得被害单位中国平安保险公司扬州分公司人民币19000元。

4.2016年11月,被告人魏光明、顾子唯共谋,招募陈玮作为业务员,采用上述方法骗得被害单位中国平安保险公司苏州分公司人民币16500元。

5.2016年11月,被告人魏光明、顾子唯、周齐、周著虎共谋,由被告人周著虎作为业务员,采用上述方法骗得被害单位中国平安保险公司常熟分公司人民币19496元。

6.2016年11月,被告人魏光明、顾子唯、周潇共谋,招募张阳阳作为业务员,采用上述方法骗得被害单位中国平安保险公司海门分公司人民币12870元。

案发后,被害单位的经济损失已全部挽回。

被告人魏光明、顾子唯、周齐、周著虎归案后,如实供述了自己的犯罪事实。2017年2月25日,被告人周潇主动到公安机关投案,如实供述了自己的犯罪事实。

2017年2月10日,被告人周齐揭发他人犯罪,经查证属实。

上述事实,被告人魏光明、顾子唯、周齐、周潇、周著虎在开庭审理过程中无异议,且有证人宋雪玲、陈玮、张阳阳、邢秀秀、孙加虎、樊巧玲、吴敏蓉、王新伟、王东梅等人的证言,扬州市公安局邗江分局制作和出具的扣押、发还物品清单、收条、辨认笔录、到案经过、情况说明,扬州市公安局邗江分局网络警察大队制作的电子证据检查工作记录以及银行交易记录、转账记录、投保书、投保单明细情况等证据证实,足以认定。

本院认为

本院认为,被告人魏光明、顾子唯、周齐、周潇、周著虎以非法占有为目的,骗取他人财物,其中被告人魏光明、顾子唯、周齐数额巨大,被告人周潇、周著虎数额较大,其行为均已构成诈骗罪。被告人魏光明、顾子唯、周齐、周潇、周著虎共同故意犯罪,其中被告人魏光明在共同犯罪中起主要作用,是主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人顾子唯、周齐、周潇、周著虎在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法应当从轻或者减轻处罚。被告人周潇犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,依法可以从轻处罚。被告人周齐揭发他人犯罪,经查证属实,有立功表现,依法可以从轻或者减轻处罚。被告人魏光明、顾子唯、周齐、周著虎归案后如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚。被害单位的经济损失已挽回,可对五被告人从轻处罚。本院决定对被告顾子唯、周齐减轻处罚,并给予五被告人一定的考验期限。公诉机关起诉指控被告人的犯罪,事实清楚,证据确实、充分,罪名成立。被告人魏光明、顾子唯、周齐、周潇的辩护人分别提出被告人魏光明、顾子唯、周齐、周潇有法定、酌定量刑情节的辩护意见,本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人魏光明犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币六万元。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳)。

二、被告人顾子唯犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,缓刑三年,并处罚金人民币四万元。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳)。

三、被告人周齐犯诈骗罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币三万元。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳)。

四、被告人周潇犯诈骗罪,判处拘役四个月,缓刑六个月,并处罚金人民币一万元。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算,罚金于本判决生效后十日内缴纳)。

五、被告人周著虎犯诈骗罪,判处拘役五个月,缓刑六个月,并处罚金人民币一万元。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算,罚金于本判决生效后十日内缴纳)。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份、副本二份。

审判人员

审判长朱爱军

人民陪审员薛小华

人民陪审员施一青

裁判日期

二〇一七年八月二日

书记员

书记员丁婧

分享到
潘彤
潘彤

诚第1

  • 合同纠纷
  • 婚姻家庭

执业证号:13210201710156998

扬州 | 江苏仁方律师事务所

2年执业经验

回复了1条咨询

最新律师文集

买卖合同审查的七大重点