刘某某诈骗罪的判决

时间:2017-04-13 18:03:21| 专长:刑事辩护| 来源:律师

公诉机关武汉市江汉区人民检察院。

被告人刘某某,女,1979年5月4日出生于湖北省天门市,汉族,小学文化,无职业,户籍地湖北省红安县。因本案于2016年3月8日被刑事拘留,同年4月14日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。

辩护人彭功平、刘畅,北京盈科(武汉)律师事务所律师。

武汉市江汉区人民检察院以武江检公诉刑诉(2016)961号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪、伪造身份证件罪,于2016年9月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序,组成合议庭,公开开庭审理了本案。武汉市江汉区人民检察院指派检察员周恩静出庭支持公诉,被告人刘某某及其辩护人彭功平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控,2016年1月,被告人刘某某通过婚姻介绍所认识被害人吴某2,尔后用“陈某”的假身份与被害人吴某2谈恋爱。期间,被告人刘某某同时化名“田文”、“刘某”、“汪甜”与覃某某、李某某等四名男子谈恋爱。2016年2月15日16时许,被告人刘某某在本市江汉区后襄河公园内,以订婚索要礼金为由,骗取被害人吴某2人民币10000元。

2016年3月8日,被告人刘某某被公安机关抓获归案。公安机关当场从其身上查获被告人刘某某找他人伪造的“朱某怡”的假身份证1张、刘某某本人身份证及银行卡等物。

针对上述指控的犯罪事实,公诉机关当庭分别宣读和出示了物证照片,公安机关的抓获及破案经过、身份材料等书证,证人证言,被害人陈述,辨认笔录,被告人供述,视听资料等证据。公诉机关认为,被告人刘某某的行为已分别构成诈骗罪、伪造身份证件罪,提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条的规定予以处罚。

被告人刘某某对公诉机关起诉书指控的主要事实和罪名均无异议,但辩称其仅诈骗被害人吴某2人民币8000元。其辩护人提出如下辩护意见:1、被告人刘某某伪造身份证件均是用于对他人进行诈骗,系基于同一犯罪故意而实施了两个犯罪行为,属于牵连关系,应以诈骗罪定罪处罚,而非数罪并罚。2、被告人刘某某归案后认罪态度较好,且系初犯。3、被告人刘某某的亲属愿意退赃。综上,请求对被告人刘某某从轻或者减轻处罚。

经审理查明,被告人刘某某于2015年8月至2016年2月期间,通过婚姻介绍所或者电话联系方式,以虚构的“田文”、“刘某”、“汪甜”、“陈某”的身份分别与覃某,4、李某1、李某2、李某3、吴某3等五名男子谈朋友。期间,被告人刘某某于2016年2月15日16时许,在位于本市江汉区后襄河公园,以订婚需要礼金为名,从被害人吴某3处骗取现金人民币1万元。此后,被害人吴某3报案,公安机关于2016年3月8日将被告人刘某某抓获,并当场从其身上查获被告人刘某某委托他人伪造的朱某怡身份证。在案件审理期间,被告人刘某某的亲属向被害人吴某3代为退赔赃款人民币1万元,并取得被害人谅解。

上述事实,有公诉机关提供,并经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:

(1)物证一物证照片证明,涉案物品的实物状况。

(2)物证二截图照片证明,被告人刘某某通过短信的方式与李

鹏联系的具体状况。

(3)物证三截图照片证明,被告人刘某某通过短信的方式与李

新胜联系的具体状况。

(4)物证四截图照片证明,被告人刘某某通过短信的方式与覃

兆元联系的具体状况。

(5)书证一公安机关抓获及破案经过证明,被告人刘某某的归案经过及公安机关侦破本案的状况。

(6)书证二常住人口基本信息证明,被告人刘某某的身份情况。

(7)书证三银行卡自助终端客户凭条证明,被害人吴某3于2016年2月15日通过银行自助ATM分二次取款共计人民币1万元。

(8)书证四身份证证明,被告人刘某某所持陈某身份证的实物状况。

(9)书证五收条及谅解书证明,被告人刘某某已退赔从被害人吴某3处所骗取的全部赃款,并取得了谅解。

(10)证人证言一覃某,4的证言及辨认笔录证明,其于2015年10月通过婚介所与自称“田文”的被告人刘某某认识,期间,被告人刘某某以各种理由从其处骗取现金和财物大约人民币2万元左右。直至2016年3月8日,公安人员用被告人刘某某的移动电话机与其联系,才知道被告人刘某某利用虚假身份欺骗其的钱和感情。

(11)证人证言二李某1的证言及辨认笔证明,其于2016年2月1日通过婚介所与自称“刘某”的被告人刘某某认识,被告人刘某某从其处骗取人民币100元声称用于购买零食。直至2016年3月8日,公安人员用被告人刘某某的移动电话机与其联系,才知道被告人刘某某利用虚假身份欺骗其。

(12)证人证言三李某2的证言及辨认笔证明,其于2016年2月1日下午通过婚介所与自称“刘某”的被告人刘某某认识,被告人刘某某从其处骗取人民币1100元声称用于购买衣服。直至2016年3月8日,公安人员用被告人刘某某的移动电话机与其联系,其才知道被骗。

(13)证人证言三李某4的证言及辨认笔证明,其于2015年8月通过陌生电话与自称“汪甜”的被告人刘某某认识,被告人刘某某从其处骗取人民币1500余元用于购买化妆品、首饰等物品。直至2016年3月9日,公安人员用被告人刘某某的移动电话机与其联系,其才知道被骗。

(14)证人证言四张某,4的证言证明,其系被告人刘某某前夫张义的姐姐。其弟弟于2010年5、6月份与被告人刘某某登记结婚,并于2015年7月协议离婚。被告人刘某某原系其所开办服饰店的营业员,其弟弟结婚后一直居住在其家中。

(15)被害人陈述吴某3的陈述及辨认笔录证明,其于2016年1月通过陌生电话与自称“陈某”的被告人刘某某认识后,经常通过移动电话机发送信息进行联系。2016年1月,其与被告人刘某某在武汉广场见面,被告人刘某某从其处骗取人民币500元。因被告人刘某某称要订婚,其于2016年2月15日从安徽省安庆市乘坐火车至武汉市,在汉口火车站与被告人刘某某见面,被告人刘某某声称双方要订婚,需要给她的妈妈彩礼钱人民币2万元,经过商量,其在发展大道建国酒店下面的建行ATM上分两次各取款人民币5000元,共计现金人民币1万元,并在后襄河公园将上述现金人民币1万元给了自称“陈某”的妈妈,自称“陈某”的妈妈给其钱包1个、手表1只、貔貅项链1个,随后,对方离开。直至2016年2月16日其向被告人刘某某打电话,被告人刘某某均未接电话,其感觉受骗,打110报警。

(16)被告人刘某某在侦查阶段的供述,其于2015年秋天用电话拨错号打给了被害人吴某3,双方相互聊了天,感觉还可以,便继续联系成为了朋友。第一次见面是2015年冬天,在武汉广场见得面;第三次见面,被害人吴某3给了其人民币8000元,要其给他和其本人购买衣服,之后,通过电话就没有联系了。

(17)扣押笔录、扣押清单证明,公安机关依法扣押涉案物品的状况。

(18)鉴定意见一价格认定意见书证明,涉案物品的价值。

(19)鉴定意见二检验报告单证明,涉案物品的价值。

(20)鉴定意见三鉴定证明材料证明,涉案物品的价值。

(21)鉴定意见四鉴定审批表证明,朱某怡身份证件的真伪。

关于被告人刘某某提出其仅诈骗人民币8000元的辩解。根据本案被害人吴某3的陈述、书证银行卡客户凭条、价格认定意见书及检验报告单等证据可以证实被害人吴某3于2016年2月15日分两次从中国建设银行自助终端ATM机上取款共计人民币1万元,并转交给被告人刘某某作为结婚聘礼,而被告人刘某某等人回送给被害人吴某3价值合计人民币480元的仿雷达牌钢表带手表1只、BOVIS牌钱包1个、黑曜石貔貅挂件1串。上述证据能够相互印证,可以对被害人吴某3的陈述予以采信,作为本案定案的根据。故被告人刘某某提出的上述辩解与查明事实和证据不符,本院不予采纳。

本院认为,被告人刘某某以非法占有为目的,采取虚构事实和隐瞒真相的手段,骗取他人财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。被告人刘某某还伪造身份证件,其行为构成伪造身份证件罪。公诉机关指控被告人刘某某诈骗、伪造身份证件的事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立。被告人刘某某犯数罪,应数罪并罚。被告人刘某某的亲属代为退赔全部赃款,可以对其酌情从轻处罚。被告人刘某某归案后如实供述伪造身份证件的犯罪事实,可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人刘某某伪造身份证件罪与诈骗罪两罪之间具有牵连关系,应以诈骗罪定罪处罚的辩解意见。本案在案证据可以证实,被告人刘某某持伪造的“陈某”身份证件以虚假的身份与被害人吴某3谈朋友,并骗取被害人吴某3的钱财,而被告人刘某某委托他人伪造朱某怡身份证件的行为与其骗取被害人吴某3钱财的行为并没有法律上的牵连关系,即不是基于同一个犯罪故意而实施两个犯罪行为,故对被告人刘某某应数罪并罚。辩护人提出的上述辩护意见与查明事实和法律规定不符,本院不予采纳。综上所述,在查明犯罪事实的基础上,被告人刘某某具有退赔全部赃款、如实供述伪造身份证件的罪行等量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条的规定,判决如下:

一、被告人刘某某犯诈骗罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币一千元;犯伪造身份证件罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币一千元,数罪并罚决定执行有期徒刑十个月,并处罚金人民币二千元(自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳)。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2016年3月8日起至2017年1月7日止)。

二、被告人刘某某退赔赃款人民币1万元已发还被害人吴永华。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

审 判 长  曹 雷

人民陪审员  陈桂荣

人民陪审员  叶汉香

二〇一五年十二月二日

书 记 员  王 冠