郑某职务侵占罪一审刑事判决书

时间:2019-05-09 12:30:19| 专长:刑事辩护| 来源:盈科(杭州)赵荻律师律师

杭州市上城区人民法院

刑 事 判 决 书

(2018)浙0102刑初308号

公诉机关杭州市上城区人民检察院。

被告人张某,男,1982年8月10日出生,汉族,大学本科文化,系杭州娃哈哈集团有限公司员工,住杭州市江干区。2018年1月17日因涉嫌犯职务侵占罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留,同年2月23日被逮捕。现羁押于杭州市上城区看守所。

辩护人谭经泉,北京隆安(杭州)律师事务所律师。

被告人郑某,女,1986年12月30日出生,汉族,初中文化,系杭州娃哈哈精密机械有限公司仓库管理员,户籍所在地江西省赣州市石城县。2018年2月9日因涉嫌犯职务侵占罪被杭州市公安局上城区分局刑事拘留,同年3月16日被逮捕。现羁押于杭州市看守所。

辩护人马晓胜、赵荻,北京盈科(杭州)律师事务所律师。

杭州市上城区人民检察院以上检公诉刑诉(2018)305号起诉书指控被告人张某、郑某犯职务侵占罪,于2018年8月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用普通程序,公开开庭审理了本案。杭州市上城区人民检察院指派检察员李惠建、代理检察员戴丽出庭支持公诉,被告人张某及其辩护人谭经泉、被告人郑某及其辩护人马晓胜到庭参加诉讼。现已审理终结。

杭州市上城区人民检察院指控:2015年2月至2018年1月期间,被告人张某利用担任杭州娃哈哈集团有限公司下属某有限公司综合维修工领取项目原材料的职务之便,通过放大任务图纸零件尺寸、虚增项目所需材料数量等方式,侵吞公司原材料总计价值人民币778万余元(以下币种同),变卖获利至少200.52万元。期间,张某自2017年6月起指使杭州娃哈哈精密机械有限公司仓库管理员郑某将被其侵吞的部分原材料对应项目号和任务号变更为其他单位,使得应由昌盛罐头食品有限公司结算的项目费用被其他娃哈哈集团下属单位所结算,涉及金额共计192万余元,郑某从张某处获得好处费14.26万元。公诉机关认为上述事实有证人证言、发生情况报告表、营业执照、劳动合同、员工简某、证明、项目任务统计表、项目材料、任务来源平台截图、银行交易数据汇总表、银行账户明细、接受证据清单、业务流程图、仓库管理制度、操作手册、调取证据清单、笔记本、扣押清单、自书材料、归案经过、户籍证明、扣押笔录、辨认笔录及照片、项目任务信息电子数据光盘、账户明细电子数据光盘及被告人的供述与辩解等证据证明,对被告人张某、郑某均应以职务侵占罪追究刑事责任;认为被告人张某具有自首、退赃,被告人郑某具有从犯、退赃等处罚情节,被告人张某在审判阶段认罪认罚,被告人郑某在审查起诉阶段认罪认罚,建议判处被告人张某有期徒刑五年七个月、被告人郑某有期徒刑二年的刑罚。

被告人张某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人亦无异议。

被告人郑某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人亦无异议。

经审理查明:被告人张某在杭州娃哈哈集团有限公司下属昌盛罐头食品有限公司(简称娃哈哈昌盛公司)设备科担任综合维修工,负责设备零件维修、改造项目的跟进和材料领取。娃哈哈昌盛公司日常设备生产、维修及改造项目主要交由杭州娃哈哈精密机械有限公司(简称娃哈哈精机公司)负责实施。2015年2月至2018年1月期间,被告人张某利用担任娃哈哈昌盛公司综合维修工领取项目原材料的职务之便,通过放大任务图纸零件尺寸、虚增项目所需材料数量以及以帮娃哈哈精机公司工人领取需补增材料等方式,从115个项目、200个任务中侵吞娃哈哈昌盛公司原材料总计价值778万余元。其中大部分材料费用由娃哈哈昌盛公司以公司在本市上城区工商银行解放路支行所设账户与娃哈哈精机公司进行结算。后被告人张某将上述原材料以废品形式变卖给刘某1(另案处理),获利至少200.52万元,并用于个人和家庭生活消费。

期间,因侵吞原材料金额日益增加,导致娃哈哈昌盛公司需结算的材料费用异常增加,为避免结算费用过高被娃哈哈昌盛公司察觉,2017年6月起,张某指使娃哈哈精机公司仓库管理员郑某将被其侵吞的部分原材料所对应的项目号和任务号变更为其他单位,从而改变娃哈哈精机公司费用结算对象,使得原本应该由娃哈哈昌盛公司结算的项目费用被娃哈哈集团其他下属单位所结算。被告人郑某因此从张某处获得现金形式的好处费。2017年6月至2018年1月期间,被告人郑某协助张某变更原属娃哈哈昌盛公司的10个项目、43个任务的费用结算对象,涉及金额共计192万余元。被告人郑某从张某处获得相应好处费14.26万元。

2018年1月17日,被告人张某向公安机关投案。同年2月8日,被告人郑某被公安机关传唤到案。案发后,张某家属代为退赃14万元至杭州市公安局上城区分局账户。在本院审理过程中,被告人张某家属代为退赃150万元,被告人郑某家属代为退赃14.26万元。公安机关查封张某位于杭州市江干区产,从张某妻子吴某处扣押张某购买的车辆识别代码为5YJXCCE23HF070770的特斯拉电动汽车一部,从张某处接受荣耀8手机一部,从郑某处扣押Iphone6Plus手机一部。

上述事实经庭审质证有下列证据证实:(1)证人姜某的证言,证明:其系杭州娃哈哈集团有限公司员工,代表公司向公安机关报案,其公司下属昌盛公司设备科员工张某在设备改造、维修过程中,利用职务之便套取项目改造、维修所用金属原材料并进行变卖,侵吞公司200多万元。(2)证人刘某1的证言,证明:其因收购废料与娃哈哈的员工张某认识,从张某处收购了不锈钢管、铜管、不锈钢板材等。其与张某刚开始是现金结算,后来为方便均由其农业银行卡转账给张某,转账记录中2017年10月和11月的两笔10万元系借款,另有几千元系其对张某的还款,其余转账给张某的钱均系买货的钱。(3)证人邹某的证言,证明:其系娃哈哈精机公司的下料工,张某曾托其尽快通知所需材料是否到位,并给过好处费。(4)证人李某的证言,证明:其系娃哈哈精机公司的叉车工人,曾帮张某叉装过不锈钢板材和管材几十次。张某为使其优先帮忙装卸,塞给其七八千元好处费。其系根据徐某所报数量装货,所装货物系新的原材料和半成品。(5)证人徐某的证言,证明:其系娃哈哈精机公司原材料仓库管理员,2016年下半年开始,张某为快捷提货,给其总计约4万元好处费,张某所提原材料基本为全新。其在2015年8月至2018年4月管理存放管料、板料的原材料仓库期间,娃哈哈昌盛公司的项目均由张某本人到场领取,没有他人冒领。(6)证人张某的证言,证明:其系娃哈哈精机公司原材料仓库管理员,自2012年起管理存放棒料等原材料仓库,娃哈哈昌盛公司项目仅有张某来领料。(7)证人关某的证言,证明:其系娃哈哈精机公司仓库主任,郑某系5号半成品仓库仓管员,徐某系2号精机管材仓库仓管员。仓管员负责对各自仓库物资进出收发登记并录入SAP系统,登录系统使用共用制账号和密码。根据公司规定,记账应计入领取物资人所在公司名下。(8)证人印某的证言,证明:其系娃哈哈精机公司总经理,其公司由杭州娃哈哈集团有限公司控制和管理,员工先前与集团公司签订劳动合同,后改为与娃哈哈精机公司签订。劳动报酬虽由精机公司发放,但须经集团公司核准。(9)证人陈某的证言,证明:其系原娃哈哈精机公司生产技术科科长,娃哈哈昌盛公司的项目到了娃哈哈精机公司以后均由张某负责,张某没有参与其他分公司项目。张某修改零件尺寸后再输入时无需相关业务部门审批,通过上两种方式侵吞原材料时,BPM系统信息不会发生变更。(10)证人柳某、林某的证言,证明:柳某系娃哈哈昌盛公司设备科科长,林某系娃哈哈昌盛公司总经理,张某自2009年担任该公司设备科综合维修工,后岗位名称更名为机械工程师,代表娃哈哈昌盛公司从娃哈哈精机公司领取备件或原料的仅有张某,娃哈哈昌盛公司只有在新产品改造时才需要从娃哈哈精机公司领取新材料,且系由娃哈哈精机公司直接派车送货;公司提交的整理表格中所列原材料均系非对应项目所需,且由多名专业人士判定,不存在张某所领材料用于其他项目任务中;娃哈哈昌盛公司仅一台老旧、低精度车床,不存在张某领取原材料后自行批量加工的可能。(11)证人贺某的证言,证明:其系娃哈哈精机公司财务人员,杭州娃哈哈集团有限公司提供的张某侵占材料清单系公司相关科室员工与娃哈哈昌盛公司一起对账统计,其参与核对了2015年1月至2018年1月结算材料明细,并据此在SAP系统中找到底层材料明细。娃哈哈昌盛公司检查这些项目和任务中张某提走的原材料是否系项目任务实际所需。(12)证人吴某的证言,证明:其与张某系夫妻,张某曾称将厂里一些不要的东西卖给刘某1,张某转给其的36万余元被用于买房、请律师和生活开支。(13)证人万某的证言,证明:郑某的妹妹曾向郑某借款5万元,尚未还款。(14)发生情况报告表、授权委托书,证明:杭州娃哈哈集团有限公司委托员工姜某报案的情况。(15)接受证据清单、营业执照、劳动合同、员工简某,证明:杭州娃哈哈集团有限公司系有限责任公司,公司住所地为本市上城区。2014年、2017年张某先后与杭州娃哈哈集团有限公司签订三年期劳动合同,工作地点约定为杭州或子公司所在地。员工简某显示2009年4月起张某在昌盛公司设备科担任综合维修工。(16)情况说明,证明:张某的社保均由杭州娃哈哈集团有限公司代扣代缴,2014年7月至2015年7月郑某的社保由杭州娃哈哈集团有限公司代扣代缴,2015年8月后由娃哈哈精机公司代扣代缴。(17)证明、营业执照、情况说明,证明:娃哈哈昌盛公司成立于2006年10月,系有限责任公司,娃哈哈昌盛公司与娃哈哈精机公司日常业务结算账户开户行为工行解放路支行。(18)接受证据清单、营业执照、公司章程及修正案、员工简某、劳动合同、薪资发放清单,证明:郑某自2014年6月起担任娃哈哈精机公司仓库管理员,被郑某挂账的企业均为娃哈哈集团下属企业,法定代表人均为宗某后。(19)接受证据清单、业务流程图、清单说明、清点清单,证明:娃哈哈精机公司业务流程步骤,2018年4月16日公司对张某原工具箱、办公室箱子内加工件进行过清点。(20)仓库管理制度、娃哈哈精机公司仓库管理操作手册,证明:娃哈哈精机公司仓库管理员岗位的工作内容以及入出库的操作流程。(21)接受证据清单、项目任务统计表、涉案金额统计表、任务来源平台截图、入库单、出库单、项目材料,证明:郑某挂账系统中出库单登记的任务号和项目号为其他单位,亦即实际结算对象为其他单位。昌盛公司涉案期间的各项目内容以及具体任务情况。(22)银行交易数据汇总表,证明:张某农行尾号2875银行卡在2015年2月15日至2018年1月14日期间共计收到刘某1尾号1319、0510的账号转账222.27万元,张某称有2笔10万元系借款,有1.75万元系人情往来。郑某将赃款存入尾号4462银行卡,2017年9月13日至2018年1月12日共计存入赃款14.26万元。(23)调取证据清单、笔记本,证明:郑某记录的其帮张某变更费用结算单位的项目、任务情况以及其应得和实得好处费情况。(24)接受证据清单、扣押清单、扣押笔录、扣押决定书、查封决定书,证明:公安机关从张某处接受荣耀8手机一部,从郑某处扣押Iphone6Plus手机一部,从张某妻子吴某处扣押车辆识别代码为5YJXCCE23HF070770的特斯拉电动汽车一部,查封张某名下位于杭州市江干区产。(25)归案经过,证明:张某系主动投案,郑某系被动到案。(26)户籍证明、常住人口信息,证明:张某、郑某的自然人身份情况。(27)缴款票据,证明:张某、郑某的退赃情况。(28)辨认笔录及照片,证明:李某、徐某辨认出刘某1及刘某2系随张某前来搬运原材料的人员。(29)账户明细电子数据光盘,证明:张某、郑某涉案银行卡上的资金往来情况。(30)项目任务信息电子数据光盘,证明:张某侵吞原材料的项目、任务明细情况以及郑某变更费用结算对象单位的项目任务信息情况。经核对,郑某协助张某改变费用结算对象金额总计为192万余元,张某侵占原材料总计金额为778万余元。(31)被告人张某的供述与辩解、自书材料,证明:其与杭州娃哈哈集团有限公司签订有劳动合同,在下属昌盛公司设备科任综合维修工,协助科长进行零件的维修、制图、加工和改造工作。其通过修改任务图纸和通过总装任务直接多领材料等方式侵占公司原材料并出售给刘某1牟利,总计出售得款约200万元。其检举郑某协助其将侵占的原材料挂账至其他单位并从其处获得约10万的好处费。(32)被告人郑某的供述与辩解、自书材料,证明:其系娃哈哈精机公司半成品仓库的仓库管理员,主要负责仓库收发物资,2017年6月底,其应张某的要求在系统中转移了昌盛公司部分零件的结算对象单位,并因此从张某处获得现金形式的好处费十多万元,绝大部分存于其个人工行卡中。

本案事实清楚,证据确实、充分,足以认定。

本院认为,被告人张某身为公司人员,伙同被告人郑某,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额巨大,其行为均已构成职务侵占罪,部分系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张某在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚;被告人郑某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法减轻处罚。被告人张某犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,系自首,依法从轻处罚。被告人张某到案后揭发同案犯共同犯罪事实,可酌情从轻处罚。被告人张某、郑某均自愿认罪认罚,有退赃表现,本院酌情予以从宽处罚。辩护人相应辩护意见予以支持。公诉机关量刑建议适当,予以采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定,判决如下:

一、被告人张某犯职务侵占罪,判处有期徒刑五年七个月(刑期自2018年1月17日起至2023年8月16日止);

二、被告人郑某犯职务侵占罪,判处有期徒刑二年(刑期自2018年2月9日起至2020年2月8日止);

三、被告人张某退缴在案的违法所得人民币164万元、被告人郑某退缴在案的违法所得人民币14.26万元均发还被害单位杭州娃哈哈集团有限公司,责令被告人张某、郑某继续退赔被害单位其余损失。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副本二份。

审 判 长  丁 莹

人民陪审员  王少民

人民陪审员  孟 芸

二〇一八年十一月十三日

书 记 员  来钟华